mtgox破产 录音显示Mt.Gox破产前曾被银行要求关闭账户

北京时间3月6日早间新闻，《华尔街日报》报道称，知情人士透露，比特币交易平台Mt.Gox在倒闭前几个月曾数次被瑞穗银行要求关闭账户。瑞穗银行投诉从Mt.Gox账户转账无法管理。

瑞穗银行负责东京涉谷支行的Gox山国际转账。据知情人士透露，瑞穗银行早在2013年年中就开始担心Mt.Gox账户。当时美国国土安全部在一家美国银行没收了Gox山的钱。

知情人士表示，当时美国当局开始调查比特币交易是否涉嫌洗钱，瑞穗担心大量Mt.Gox转账交易可能与此有关。

知情人士证实了社交网络上广泛流传的一段录音。这段日本录音记录了今年1月底瑞穗银行一名官员与Mt.Gox首席执行官马克·卡佩莱斯的一次谈话。根据录音，瑞穗是在加速瑞穗和Gox山的关系。

在对话过程中，瑞穗银行官员多次要求Mt.Gox关闭他在瑞穗的银行账户，并警告说，如果瑞穗拒绝，他可能会自己采取措施关闭账户。马克·五车二坚持在录音中保留这个账户。

在录音中，你可以听到瑞穗官员说:“我们已经说过很多次了，希望你关闭账户。”

马克·五车二回答说:“我和我的律师讨论过了，他们说没有必要关闭账户，所以我们决定保留它。”

然后瑞穗官方表示，Gox山最好有意识的关闭账户，否则可能会让Gox山别无选择。

2013年年中，在美国国土安全部的行动后，Mt.Gox暂停了美元提款业务。据知情人士透露，这一决定是在瑞穗拒绝办理美元提款后做出的。

比特币滚雪球，Mt.Gox的客户群不断壮大，似乎增加了瑞穗的银行转账交易量。

日本银行机构只有在一定条件下才能销户。在录音中，瑞穗银行的官员没有具体表达他们对Mt.Gox银行合规性的担忧。当马克·五车二问他为什么关闭账户时，瑞穗官员说“各方面都有问题”。

当记者请马克·五车二对录音发表评论时，他通过电子邮件回复说，“我们没有把录音发到网上。”

负责Mt.Gox申请破产保护的律师周二表示，“最紧迫的任务是我们全力配合日本等国政府的监管要求，目前还不能对媒体发表评论。”他没有详细说明哪些政府提出了这一请求。

据知情人士透露，Mt.Gox去年8月申请了在香港经营货币业务的许可证，希望将其大部分银行业务转移到香港。根据香港海关和税务部门的文件，Gox山于去年10月获得许可证。

马克·五车二在此之前实际上与香港有业务往来。据文件显示，2011年，他在香港注册了Tibanne Ltd，注册资金1万港元。但是该公司没有进行最初计划业务，

今年2月7日，Mt.Gox停止了取款请求，称比特币软件有问题，可能导致欺诈取款。在此之前，投资者已经开始抱怨转让的处理时间太长。

知情人士表示，在日本政府为期一周的新年假期期间，撤资请求迅速增加。东京的投资者从去年12月开始注意到美元提款的延迟，但日元提款的延迟是今年1月才出现的。

住在日本的投资人唐顺宁说，去年12月份从Mt.Gox的账户中提取日元只花了两天时间，但在1月初，两笔10万日元的提款花了一周时间才结清。他说，1月底，600万日元的提款花了三周时间。

根据唐顺宁银行交易截图，最后一次从Gox山取款发生在2月12日。当时Mt.Gox已经暂停比特币取款，但仍然可以处理提现请求。然而，880万日元的提取花了4周时间。

2月25日，在Mt.Gox申请破产保护的前几天，平台停止了所有交易。

官员们表示，日本政府正准备就比特币表达立场，尽管似乎距离宣布成立一个专门监管虚拟货币的机构还很远。

另一位知情人士表示，为周五内阁会议准备的一份草案将重申，日本政府不会谈论比特币作为一种货币。