洗黑钱 惊天大案！一家五口洗黑钱被捕，100多个账户，2年洗钱超30亿，案件细节曝光…
体育新闻又有巨额洗钱案！
香港海关9月14日宣布，成功侦破一起涉嫌洗钱案件，涉案金额超过30亿港元，是海关处理类似案件的最高金额。
据央视新闻报道，香港海关介绍，今年年初收到情报，针对一个洗钱集团展开调查。九月十日，海关人员突击搜查上环四个住宅单位及一间零钱店，并拘捕六名涉嫌串谋清洗黑钱的本地人士。
海关有组织罪案调查科高级督察胡向新闻界表示，在这次行动中，警方拘捕了六名年龄介乎25至62岁的人士。除了一个想找地方店换的被许可人，其他五个都是家庭成员。
具体来说，五口之家包括一对夫妇和他们的三个孩子。自2018年以来，他们已经开立了100多个个人账户，参与了约6000笔大规模交易，金额从数万至数千万港元不等，处理了30多亿元来历不明的资金。
洗钱细节暴露
据《21世纪经济报道》报道，海关进行了几个月的调查。9月初，它搜了四家房子和一家找钱的店，发现了大量不同的公司登记文件和签过字的支票簿。涉案家庭于2018年和今年年初在香港购买了两套房产，所有资产已被冻结。
香港贸易管制处金融服务监察科首席贸易管制主任郭翠华透露:
「调查显示，在过去两年，上述家庭成员透过不同账户处理多宗大额交易，资金来源来自不同公司或不相关的第三方。大部分都是空壳公司，通过不同的账户互相转账。之后他们短时间内拿走，通过多次转账的手段隐瞒资金来源。这是通常的洗钱方法。”
案件涉及的特许变更店也是本案的重要组成部分。目前11号已经吊销了改店执照。据悉，今年该店与五口之家的成交金额达1.7亿港元，但向海关申报的成交金额仅为3000万港元。
胡介绍说，海关查获大量支票簿、公司工商登记证、银行汇票等物证。在被许可者寻找兑换店的商店中，怀疑许多公司和不知名的人利用兑换店作为洗钱的掩护以逃避海关监管。
洗黑钱的最高刑罚为监禁14年及罚款500万港元
近年来，香港加强了反洗钱工作。其中，自2018年3月以来，香港金融管理局等部门不断修订并发布了多份关于反恐和反洗钱的官方行动文件。
根据香港的《打击清洗黑钱及恐怖分子融资活动规例》，清洗黑钱属严重罪行。一经定罪，最高刑罚为监禁14年及罚款500万港元。
香港海关强调，海关一向严格监管货币服务营办商，并对货币服务营办商进行合规检查和调查。所有获得许可的货币服务运营商必须遵守相关规定。一经定罪，违例者最高可被罚款100万港元及监禁7年。
国家商报中央电视台综合新闻，21世纪经济报道