中晋合伙人 起底中晋系：以“独特”合伙人模式疯狂圈钱

从晋中开始:“独一无二”的合伙人模式疯狂圈钱

昨日，上海市公安局表示，已查处涉嫌非法存款和非法集资诈骗的“金钟部门”；中金合作伙伴的投资额可能超过340亿英镑

◎各位记者涂郝颖

上海著名相亲节目《周六见面》的冠名赞助商证实已被调查，台球选手“九球皇后”潘晓婷是其形象代言人。

4月6日下午15时许，上海市公安局官方微博“警民特快列车-上海”发布公告，题为“上海市公安局查处涉嫌非法吸收公众存款、非法集资诈骗的“中陕”关联公司”。

公告称，2016年4月4日，上海市公安局经侦总队根据群众举报，查处了国泰控股有限公司和金钟股权投资基金涉嫌在浦东、黄埔、静安非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的案件。对管理有限公司、上海金钟一期股权投资基金有限公司等与“金钟部”有关联的公司进行了查处。实际控制人许勤等人在准备出境时在机场被公安人员拦截，其余20个核心组织，

据《国家商报》记者介绍，通过其“独一无二”的合作伙伴模式，截至2016年2月10日，中晋合作伙伴的总投资已超过340亿元。就在调查前三天，“中晋一期基金”募集完毕，截至2016年4月1日，共募集资金52.6亿元。然而，上述数据尚未得到警方的证实。

“中晋部”控制着100多家合伙企业

上海市公安局公布，经调查，自2012年7月起，以许勤为实际控制人的“金钟部”公司在上海等省市投资注册了50多家子公司，控制了100多家有限合伙企业，租用高端商厦，聘请大量业务员，利用虚假业务、关联交易、夸大业绩等手段，通过网上宣传和线下推广骗取投资者信任。目前，此案正在进一步调查中。

这次调查的几家公司关系比较复杂。

据国泰控股集团官方介绍，该公司是一家在上海注册的内资企业，主要行业涉及民营航空空租赁、运营、销售、展示、融资、飞行员培训、沙龙、体验与酒店、餐饮、旅游、广告等。许勤是国泰控股集团的联合主席。

《国家商报》记者注意到，国泰控股集团官网披露了90多家成员公司，包括金钟资产管理有限公司等多家以“金钟”开头的公司。国泰控股集团的庞大规模也体现在人员编制上，人员多达6733人，其中职能人员633人，业务人员4150人，工业人员1950人。

据悉，金钟资产管理有限公司成立于2013年，注册资本为人民币1000万元。

成员企业中，金钟股权投资基金管理有限公司这次也受到了调查。《国家商报》记者从全国企业信用信息公示系统了解到，公司注册资本为1亿元，成立日期为2012年11月22日，法定代表人为沈嘉，股东为国泰控股集团。

伙伴有很多种

在中晋“独一无二”的合伙人模式中，中晋股权投资基金管理有限公司扮演着关键角色:既是中晋合伙人股权投资的产品经理，又是其普通合伙人。上海金钟一期和二期股权投资基金公司是金钟合伙人股权投资的流动性基金。

正是通过这种合伙模式，中国和金王朝赚了几百亿的钱。

据《国家商报》的一项调查显示，中国和山西的合作伙伴有很多种，包括普通合作伙伴、高级合作伙伴、明星合作伙伴、超级合作伙伴、战略合作伙伴和永久合作伙伴。其中高级合伙人、永久合伙人、超级合伙人的投资规模分别为1亿元。明星搭档是被称为中国“九球皇后”的潘晓婷。

据一家名为“中晋合伙人”的微信官方账号显示，截至2016年2月10日，中晋合伙人投资总额已超过340亿元，备用金已超过19亿元，涉及13万余人，其中60岁以上投资者2万余人。去年年底，总投资刚刚超过300亿。然而，上述数据尚未得到警方的证实。

中晋官网披露的“中晋一期基金已募集50亿元”公告显示，“截至2016年4月1日，中晋一期基金共募集52.6亿元，比计划募集资金多2.6亿元。通过伙伴关系股票基金模式，金钟的第一阶段以非公开的方式向投资者提供风险识别和风险承受能力。募集资金主要投资于非上市公司的可转换债券，然后通过投资项目的资产证券化实现。退出二级市场，实现投资者的投资目的。”

工商数据显示，上海金钟一期股权投资基金有限公司注册资本1亿元，实收资本2000万元。公司成立于2013年12月3日，法定代表人唐军，股东有金钟股权投资基金管理有限公司、金钟资产管理有限公司、上海金钟金融咨询有限公司..上海金钟金融咨询有限公司也是国泰控股集团的成员公司之一。上海金钟一期股权投资基金有限公司也是国泰控股集团的控股子公司。

上海发布文件检查非法集资

晋中查办后的第二天，上海市政府于4月5日发布了《关于进一步防范和处置全市非法集资的实施意见》。《意见》表示，将进一步加强日常监管，严格控制高风险行业的市场准入。区县政府也将密切关注投资理财、同业拆借等高风险领域。辖区内的主要商业建筑、科技园、投资中心将明确“谁引进、谁负责”的投资原则并实施

同时，《意见》要求工商部门要加强对非法集资高风险行业的登记管理，重点关注股东背景、信用状况、管理团队、经营计划、风险控制措施等。此前，上海部分区县已暂停投资理财、金融信息服务等类型企业注册。

同时，上述意见明确表示，上海将建立非法集资“黑名单”。对于一般工商企业，将采用信用分类监管、定向抽查、信息公示、风险警示访谈、市场准入限制等手段加强事后监管。多部门还将共同建立非法集资实体的异常业务目录和信用记录，并纳入统一的信用信息共享交流平台。

在发布《意见》的同时，上海各级金融机构也在调查非法集资的风险。

针对各类非法金融活动的发展趋势，上述《意见》还明确提出，全市打击非法金融活动领导小组成员要根据工作需要进行调整和充实。同时，在领导小组下，增加了案件调查组、信访维护组和宣传教育组。其中，案件调查组由市公安局牵头，市检察院和市高院负责组织协调非法集资案件的立案、侦查和调查工作；信访稳定小组由市信访办牵头，市公安局和市稳定办配合做好非法集资信访的预警和现场处置工作，落实稳定措施；宣传教育组由市委宣传部牵头，市政府新闻办和相关部门协调，负责宣传教育、舆论引导和涉及非法集资宣传的新闻媒体管理工作。

欢迎搜索更多精彩内容，关注微信微信官方账号:财经。