鑫圆共享 鑫圆共享经济最新消息:特大传销案件涉案金额超百亿元
今年年初,眉山市单玲县警方破获了一起大型传销案件。以犯罪嫌疑人杨志伟等人为首的“鑫源共享经济组织”,冒用国家名义搭建“全国共享经济创新交易中心”运营平台,以高额回报为诱饵,通过设立推荐奖、管理奖等方式,大肆发展成员,牟取暴利。
▲图为抓捕现场▲图为逮捕现场
7月23日,眉山警方通报称,该组织聘请“数学家”计算“最佳投资比例”,聘请30多名专业技术团队搭建网络,举办各种大型演唱会宣传声势,在成都几处高端写字楼租用办公空间,住高端别墅,购置几辆豪车,其中不乏价值1000多万的劳斯莱斯汽车,堪称奢侈品。
成员总数高达22万多人
涉案金额超过102亿元
自2017年8月起,四川省眉山市经侦部门根据群众反映,发现眉山市东坡区新源商城共享媒体眉山分店存在传销犯罪活动。根据后续调查,该公司所有犯罪链条和线索都指向了总部位于成都的“全国共享经济创新交易示范中心”。2017年10月31日,眉山市公安局对杨志伟等人涉嫌组织领导传销活动的线索立案侦查。
经查,自2016年7月起,杨志伟等人非法设立“全国共享经济创新交易示范中心”,注册四川鑫源网络科技有限公司和四川兴鑫源电子商务有限公司,并在全国多个地方相继成立以“鑫源”、“共享”为前缀的数百家壳联公司。
为了迅速扩大规模,达到非法目的,杨志伟假扮“中联影视有限公司”总裁,以央企为背景,进行虚假宣传,搞了很多大型项目,大量资产,并在全国很多地方举办演唱会、论坛,制造声势。他建立了建材、农业、矿业、媒体等28个虚假产业链,打着“国家平台”、“共享经济”的幌子,以所谓的消费者返利为噱头,通过鑫源
在短短一年多的时间里,发达成员已经扩展到31个省、港、台、马等地。截至事件发生,会员总数已达22万余人,涉及金额超过102亿元,严重危害国家社会经济秩序。省公安厅对此高度重视,迅速成立了由省厅经侦总队牵头、眉山公安局主办的专案组,全面推进侦查工作。
包括杨志伟在内的52人被移交审查和起诉
经过周密调查和周密规划,2018年1月22日,根据公安部和省公安厅的统一部署,专案组调集500多名参战警员分两路快速出击,同时在成都和眉山进行集中抓捕。共查获犯罪组织9个营业场所,成功抓获犯罪嫌疑人82人。新源百货公司实际控制人杨志伟等主要犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。
犯罪嫌疑人被绳之以法后,专案组以“审判”为重点,以铁案、优质案为目标,集中上级警力开展案件调查。通过对头目、各种产业链的核心成员和关键人员的审讯,查明了MLM组织的结构体系和犯罪事实。包括初犯杨志伟在内的主要人员供认了组织和领导MLM活动的犯罪事实;围绕MLM组织和参与者的犯罪事实,对案件涉及的书证、物证、资金流证据、电子证据等客观证据进行了全面清理,通过现场检查、电子检查、司法会计审计、司法鉴定等方式对证据进行了固定。
经过日夜奋战,今年2月28日,、核心成员司、唐力等25名高官因涉嫌组织、领导传销活动被检察机关逮捕。
在“夏延”系列专项行动中,为推进专项诉讼工作,确保行动成功,将本案打造成经得起法律和历史检验的优质案件,专案组民警克服困难,不懈努力,赴山东、广西、广东、浙江、上海、湖北、贵州等地开展侦查工作,配合检察机关补充完善证据材料,有序紧张地开展了移送起诉前的各项准备工作。7月16日,以杨志伟为首的52人因涉嫌组织、领导传销活动,被依法移送检察机关审查起诉。
警方称,此案是由四川人数最多、资金最多、面积最广的组织领导的传销。