水军招聘 15人组团建群教“炒股” 不到一年诈骗700多万
幕后金主,“老师”,水军,客服...就是这样一个分工明确的团伙,通过添加微信、推荐交易app等技术手段找人诈骗,已经诈骗他人700多万元。近日,府谷县公安局成功破获一起电信诈骗洗钱犯罪团伙,抓获15名成员。
很多人都被“网络投资理财”忽悠了
上下游形成灰色产业链
今年8月以来,府谷县公安局先后接到因“网络投资理财”电信诈骗的举报。府谷县公安局成立专案组全力以赴破案。
经初步调查发现,此类案件属于团伙犯罪,犯罪嫌疑人分工明确,分为幕后主使者、“教学老师”、水军、客服等角色。犯罪成员通过添加微信、推荐交易App等技术手段寻找诈骗对象。整个犯罪过程的上下游形成了灰色产业链。
经过两个多月的扫荡调查,专案组初步认定犯罪团伙在广西、湖北作案。处理此案的警察以两种方式被捕。9月10日,湖北仙桃一健身俱乐部,一群警察逮捕了主要嫌疑人牟鹏;另一组警察于9月12日在广西南宁的一栋办公楼内逮捕了包括李、何某花在内的14名犯罪嫌疑人,并当场收缴了37台电脑、118部手机、49张手机卡和11张银行卡。
员工教股票,推荐股票
除了受害者,小组里所有的人都是水军
据警方介绍,犯罪嫌疑人彭供认,2018年10月至2019年7月与李等人在南宁租用办公楼,以公司招录人员的名义招录团伙成员,并让招录的人员充当“教学老师”,制造声势,为客户服务,实施诈骗。这伙人先是买了电话卡注册微信,在注册的微信朋友圈里搜索目标群体,然后购买个人信息,通过技术手段添加微信,拉进炒股的微信群。所谓的“老师”讲课,推荐股票,犯罪的其他成员不停的在群里发赚钱的信息。受害者获得信任后被拉进一个炒股的小团体,除了受害者之外的所有小团体都是嫌疑人控制的十几个水军微信号。建议被害人注册虚假“长江期货”网站投资,诱导被害人将资金存入犯罪嫌疑人控制的个人账户,让被害人安装自己开发的交易股指的“博易云”App,在App和虚假网站的配合下完成诈骗。该团伙骗取累计资金700多万元。
犯罪嫌疑人何某某供认2019年2月与李成立公司,通过建立第三方支付平台渠道收取“客户”佣金。李出资40万,何某某负责具体管理,后聘请邵、瞿某、黄某某等12人管理推广支付渠道,收取“客户”佣金,或直接“吃黑”“客户”
目前,牟鹏、何某花、李某等15名犯罪嫌疑人已被依法以诈骗罪、非法经营罪逮捕,案件正在挖掘、追缴中。记者杨虎源通讯员康少东邱佩佩