跨国电信诈骗 西安警方破获特大跨国电信诈骗案 涉案2000余万元

10月25日上午，Xi市公安局新城分局在Xi五路口万达广场向群众宣传“反电信诈骗”。在活动中，警方透露，“8.01”跨国电信诈骗案涉案金额超过2000万元，已拘留55人，冻结赃款200多万元。

公众被电信诈骗6.9万元

“当公安新城分局公园北路派出所接到群众被电信诈骗6.9万元的警告后，此案首次浮出水面。”昨日，公安局新城分局民警介绍，2016年8月1日，李女士接到一名“公安法”人员电话，称其电话卡欠款2000余元，一张与其姓名相关的银行卡涉嫌非法洗钱，要求其与上海市长宁区公安局工作人员联系。随后，一名自称是上海市长宁区公安局民警的男子与李女士联系，称她涉嫌刑事案件，需要她去检察院核实，并将电话转给“检察院”。

随后，一名自称“检察官”的男子以查看李女士账户资金的名义，拿走了银行账户信息，并要求李女士按照指示在银行ATM上操作。李女士相信是真的，最终被骗了6.9万元。

数百个账户洗钱，最终流向国外

“我们马上成立了专案组，在六个省市连载了十多个类似案例。我们一直在检查这些受害者的汇款账户，并调出了数百个银行账户。新城警方表示，“这起电信诈骗案的特点之一是，犯罪分子利用大量银行账户转移资金，最终流向国外，这使得公安机关破案非常困难。"

警方在对这些银行账户进行一遍又一遍的梳理时发现，短短两个月内，重要嫌疑人宋某会名下四个账户的进出资金就达到2000多万元。在逮捕宋谋辉后，他供认2000多万元是电信诈骗所得，实际控制资金的老板另有其人。

追查后发现，这笔钱被转到了很多个人账户，大部分都在马来西亚。警方从数万条短信中筛选出少量资金，转到一张重庆女卡上，而该女子的前夫张在马来西亚。

犯罪团伙的公司管理

总部设在马来西亚

经过大量调查，张入境时被警方逮捕，张供认了在马来西亚吉隆坡的诈骗集团总部和成员。据报道，该团伙成员来自中国多个城市，并在该团伙组织的控制下前往马来西亚总部进行欺诈。

据报道，该团伙组织严密，管理制度和业务流程严格。组织分为金主、桶主、电脑交易员、电话接线员，以及专门负责取款的“司机”和提供银行卡的专门人员。他们使用欺诈工具和脚本来进行标准化和简化的欺诈操作，冒充“公共安全检查法”来实施电信欺诈。

昨天，警方透露，在这起涉及2000多万元的巨额跨国电信诈骗案中，经过三年的不懈努力，已有55人被拘留，200多万赃款被冻结。

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记住10个反对电信欺诈的“一切”

新城警方将各种电信诈骗案件的特点总结为“十件事”:那些声称被公安稽查法要求送钱的；任何要求你把钱汇到安全账户的人；任何提前通知家人送钱的人；任何通知你需要先付费才能中奖或获得补贴的人；任何人要求酒店开房调查；任何人要求你开通网银进行检查；任何人在电话中询问个人和银行卡信息；任何人要求你登录网站查看想要的订单；任何不熟悉的网站或链接都需要你注册银行卡信息；凡是自称领导老板的，都要求汇款。警方提醒，遇到这些情况要谨慎，都是电信诈骗。记者谢涛摄影赵斌