a42 （上接A42版）

3.召集人:公司董事会

4.召集方式:现场投票和网上投票相结合

5.与会者:

本公司于2013年4月8日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并表决。股东的代理人不必是公司的股东；

公司董事、监事和高级管理人员；

公司邀请的见证律师。

二.会议审议的事项

审查并确认以下建议:

1.审议董事会2012年工作报告；

2.审议监事会2012年工作报告；

3.审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；

4.审阅本公司2012年财务报表；

5.审议《关于2012年度报告及总结的议案》；

6.审查《关于为张家港江南锻造有限公司提供担保的议案》；

7.审查《关于为张家港郑锦重型码头有限公司提供担保的议案》；

8.审查《关于为张家港临江重工制造有限公司提供担保的议案》；

9.审议《关于为控股公司张华基伊利重型设备制造有限公司提供担保的议案》；

10.审议《关于为控股公司张华基新疆重型设备制造有限公司提供担保的议案》；

11.审议《关于2013年续聘上海中华沪银会计师事务所有限公司的议案》；

12.审议《关于2012年募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；

13.审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》；

14.审议《关于用募集的储蓄资金永久补充营运资金的议案》。

上述议案的具体内容，请参见2013年3月20日巨潮信息网发布的《关于第二届董事会第八次会议决议的公告》。

独立董事向本次会议做了2012年度述职报告

三.说明

所有股东都有权参加这次会议。如不能按时亲自出席，请书面委托代理人出席并行使表决权。股东的代理人不得是公司的股东。委托书附后。

四.会议登记事项:

1.自然人股东亲自出席的，应当持本人身份证、证券账户卡和持股证明进行登记；委托代理人出席的，应当凭代理人的身份证、授权委托书、证券账户卡和委托人的持股证明进行登记。

2.公司股东法定代表人在场的，应当持身份证、法定代表人身份证明、法人营业执照副本、证券账户卡、持股证明进行登记；公司股东委托代理人出席会议的，应当持代理人身份证、授权委托书、法人营业执照副本、证券账户卡和持股证明进行登记。

3.以上文件可通过信函或传真登记，传真或信函以我公司到达时间为准。

4.报名时间:2013年4月9日~ 4月10日

5.注册地:江苏省张家港市金港镇后城杨璐20号张家港化工机械有限公司证券部

V.参与网上投票的股东身份认证和投票程序

使用交易系统投票的投票程序

1.投票时间:通过深交所交易系统的网上投票时间为2013年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.投票代码:362564；投票简称:“盘车投票”。

3.股东投票的具体程序如下:

买卖方向是买和投。

在“委托价格”下填写本次股东大会的申报价格:100.00元代表总提案，1.00元代表第一个提案，2.00元代表第二个提案，以此类推。对于逐项表决的议案，如果议案1中有多个待表决的子议案，1.00元表示对议案1的所有子议案进行表决，1.01元表示议案1的子议案1，1.02元表示议案1的子议案2，依此类推。每个方案应分别以相应的价格进行申报，如下表所示:

运动

相应的申报价格

一般运动

100.00

1.审议董事会2012年工作报告；

1.00

2.审议监事会2012年工作报告；

2.00

3.审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；

3.00

4.审阅本公司2012年财务报表；

4.00

5.审议《关于2012年度报告及总结的议案》；

5.00

6.审查《关于为张家港江南锻造有限公司提供担保的议案》；

6.00

7.审查《关于为张家港郑锦重型码头有限公司提供担保的议案》；

7.00

8.审查《关于为张家港临江重工制造有限公司提供担保的议案》；

8.00

9.审议《关于为控股公司张华基伊利重型设备制造有限公司提供担保的议案》；

9.00

10.审议《关于为控股公司张华基新疆重型设备制造有限公司提供担保的议案》；

10.00

11.审议《关于2013年续聘上海中华沪银会计师事务所有限公司的议案》；

12.00

12.审议《关于2012年募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；

13.00

13.审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》；

14.00

14.审议《关于用募集的储蓄资金永久补充营运资金的议案》。

15.00

在“委托股数”下填写投票意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；与投票意见相对应的申报股份数量如下:

投票意见的类型

相应的申报股份数量

同意

1份

反对

2股

弃权

3股

对同一投票项目的投票只能宣布一次，不能取消。多次申报的，以第一次申报为准。

不符合上述要求的申报无效，深交所交易系统将自动取消订单。

如需查询投票结果，请于投票日下午18:00后登录深交所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，即可查看个人网上投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4.投票示例

于记录日持有“章化记”a股的投资者对公司的所有提案投了赞成票，其声明如下:

投票代码

买卖方向

申报价格

申报股份数

362564

买进

100元

1份

如果股东投票赞成议案一，反对议案二，其声明如下:

投票代码

买卖方向

申报价格

申报股份数

362564

买进

1元

1份

362564

买进

2.00元

3股

网上投票操作流程:

1.投票时间:深圳证券交易所网上投票系统投票的具体时间为2013年4月10日15:00至2013年4月11日15:00。

2.股东获取身份认证的具体流程:根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》，股东可以使用服务密码或数字证书进行身份认证。

申请服务密码的流程:登录http://wltp.cninfo.com.cn密码服务区；填写“姓名”、“证券账号”等相关信息，设置服务密码。如果申请成功，系统将返回一个4位数的激活校验码。

激活服务密码:股东通过深交所交易系统购买股票的方式，通过“激活校验码”激活服务密码。通过交易系统激活成功后，服务密码可以使用半天。服务密码激活后长期有效，参加其他在线投票时无需重新激活。如果密码激活后丢失，可以通过交易系统报失，挂失后可以重新申请。挂失方式和激活方式类似。申请数字证书，可以向深圳证券信息公司或其授权代理机构申请。

3.股东根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。

登陆，在“上市公司股东大会名单”中选择“张2013年第一次临时股东大会”。

进入后，点击“投票登录”，选择“使用用户名和密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已经申请数字证书的投资者可以选择CA证书登录。

输入后点击“投票”，按照网页提示进行。

确认并发送投票结果。

不及物动词其他事项

1.会议将由董事会承办。请与会股东于2013年4月10日17: 00前将收据传真至公司董事会。

2.关联人:高玉标、梁灿

电话:0512-56797852 0512-58788351

传真:0512-58788326

现将上述事项通知如下。

张家港化工机械有限公司

董事会

2013年3月20日

附件一:

张家港化工机械有限公司

2012年度股东大会回执

致张家港化工机械有限公司

本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于2013年4月11日下午14:30在江苏省张家港市金港镇后城城杨璐20号召开的2012年度股东大会。

姓名

身份证号码/营业执照号码

邮寄地址

联系电话

股东账号

持股数量

日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:

公司股东盖章:

注意:

1.请用印刷体写下你的中文全名。

2.个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；公司股东，请附上公司营业执照复印件、股票账户复印件和出席会议的股东代表身份证复印件。

3.如委托代理人出席，请附上填好的《股东授权委托书》。

附件二:

委任书

兹授权先生/女士代表我公司出席张家港化工机械有限公司于2013年4月11日召开的股东会，并按照以下指示对以下议案进行表决。本公司对以下议案的表决意见如下:

运动

赞成

反对

弃权

1.审议董事会2012年工作报告；

2.审议监事会2012年工作报告；

3.审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；

4.审阅本公司2012年财务报表；

5.审议《关于2012年度报告及总结的议案》；

6.审查《关于为张家港江南锻造有限公司提供担保的议案》；

7.审查《关于为张家港郑锦重型码头有限公司提供担保的议案》；

8.审查《关于为张家港临江重工制造有限公司提供担保的议案》；

9.审议《关于为控股公司张华基伊利重型设备制造有限公司提供担保的议案》；

10.审议《关于为控股公司张华基新疆重型设备制造有限公司提供担保的议案》；

11.审议《关于2013年续聘上海中华沪银会计师事务所有限公司的议案》；

12.审议《关于2012年募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；

13.审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》；

14.审议《关于用募集的储蓄资金永久补充营运资金的议案》。

股东:有限公司

法定代表人签字:

2013年_ _ _ _月_ _ _ _日

附件三:

委任书

兹授权先生/女士代表我出席2013年4月11日召开的张家港化工机械有限公司股东会，并按照以下指示代表我对以下议案进行表决。我对以下动议的投票如下:

运动

赞成

反对

弃权

1.审议董事会2012年工作报告；

2.审议监事会2012年工作报告；

3.审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；

4.审阅本公司2012年财务报表；

5.审议《关于2012年度报告及总结的议案》；

6.审查《关于为张家港江南锻造有限公司提供担保的议案》；

7.审查《关于为张家港郑锦重型码头有限公司提供担保的议案》；

8.审查《关于为张家港临江重工制造有限公司提供担保的议案》；

9.审议《关于为控股公司张华基伊利重型设备制造有限公司提供担保的议案》；

10.审议《关于为控股公司张华基新疆重型设备制造有限公司提供担保的议案》；

11.审议《关于2013年续聘上海中华沪银会计师事务所有限公司的议案》；

12.审议《关于2012年募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；

13、

14、

15、

13.审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》；

16、

17、

18、

14.审议《关于用募集的储蓄资金永久补充营运资金的议案》。

19、

20、

21、

股东:

2013年_ _ _ _月_ _ _ _日