泛亚金融 泛亚金融骗局破产430亿难追讨 公司高管被限出境

自2011年昆明泛亚有色金属交易所开业以来，投资热浪冲击市场。监管的缺失和人性的贪婪，让这个全球最大的稀有金属交易所持续了几年疯狂的抄底游戏。最终资金链断裂，20多个省份的22万投资者几乎无法收回430亿元资金。

有迹象表明，这种游戏不再可持续。在泛亚试图通过讲故事来掩盖真相的关键时刻，就连泛亚的二把手、老板娘和首席财务官都离开了泛亚，两人都辞职了。

近日，泛亚管理层、泛亚授权服务机构和客户向《期货日报》记者提供了大量泛亚内部文件、协议、声明和规定。这让我们进一步了解了泛亚的法定代表人、董事长兼总裁单九良的“朋友圈”和泛亚的“合作伙伴”是如何玩猎资游戏的。

批处理文件流出，游戏的真相默默开始。

单九良的“朋友圈”:发财，限制退出，辞职

目前，泛亚至少有330家授权服务机构被关闭，4/5的合作企业被神秘“淘汰”，泛亚管理层与外界的沟通渠道被切断。不仅记者联系不到泛亚高管，就连对接媒体的品牌部门负责人和泛亚客服也拒绝联系。来自世界各地的维权人士在泛亚总部、国内设立的泛亚组织、云南和昆明市政府相关部门之间奔波，希望能与大运会见面，交流沟通。但没有对话，投资者只能“拉横幅喊口号”，别无选择。

泛亚呼吁管理层走出去

9月1日，上海投资者获悉，泛亚副总裁张子诺将于下午在泛亚电网与上海电力局联合办公室召开会议，他恳请警方作为第三方见证其理性维权的全过程。但得知消息后，泛亚提前退出，拒绝与投资者沟通。8月22日，不到十天前，泛亚董事长兼总裁单九良向上海警方表示，他们与投资者坦诚沟通的承诺再次被冰冷的现实撕毁。

投资者呼吁泛亚尽快正视问题，拿出诚意，从22万投资者手中收回430亿元资金。

一个福建投资人去云南省金融办上访，连大门都进不去，气得被人救了；9月6日，投资人罗女士在泛亚总部门口被殴打，云南省第一人民医院发出病危通知。在这种情况下，没有人与投资者交谈。

泛亚高管不与投资者沟通，也不见记者。他们在忙什么？泛亚的工作人员在接受记者采访时说，高管们一直在外面奔波。跑什么重要？直到9月1日，记者收到泛亚内部人士提供的文件，才发现要跑的“东西”确实有点黑幕。

单九良在6月19日云南省金融办面试会议报告提纲中要求:“取消对我公司高级管理人员的离职限制。作为世界上最大的稀有金属交易所，泛亚与多家外国公司在技术和资本领域进行贸易交流与合作，限制了我公司高级管理层的出境，严重阻碍了公司业务的正常发展，甚至影响了此次危机的处理。建议有关部门立即取消对我公司高管退出的限制，为化解危机创造有利条件。”

有些投资人不明白这一点:根据单九良最近的飞行记录，他总是沿着边境飞行。原来他出国是找机会弄钱填大坑？单九良为“为国采购、储存稀有金属”做出了巨大贡献，但为什么却被限制出境？

被限制出国足以让泛亚洲高管成为焦点。

泛亚的《公司架构、工作职责、通讯录》等相关资料已经列出了单九良的“朋友圈”。

这些人追随了51岁的单九良，他统治商品市场多年，成功地“除掉了金蝉”。他们可以说是司马迁“别忘了”的朋友。

泛亚二号是单九良38岁的妻子张子诺。泛亚内部文件确认张子诺是张鹏。

根据张子诺签字的材料，他身份证上的名字是张鹏，1977年7月出生于湖南宁乡县，硕士学位。1995年，她被中国人民大学新闻学院录取。1999年7月至2007年8月，在央视新闻中心工作；2007年9月至2008年8月，在美国加州伯克利大学担任访问学者；2008年6月至2009年12月，任美国CRI新能源投资公司pR副总监；2010年3月至2012年12月，在第一财经(微博)传媒有限公司工作，担任品牌运营中心副主任；2012年12月15日之后，单九良先后提名张子诺担任泛亚副经理、总监、副总裁、品牌战略中心总经理、总裁办公室主任。

毕业于中国人民大学、拥有北京大学MBA学位的首席财务官温蒂并不在董事、副总裁级别，但在单九良夫妇心目中的地位比其他高管更高，这一点从薪资上不难看出。

泛亚董事高管薪酬统计表显示，单九良年薪63.75万元，张鹏57.9836万元，文迪62.4405万元。同时，温蒂还是单九良和张鹏控股的义马国际的首席财务官，年薪20万港元。杨，副总裁，毕业于中国人民大学会计专业，年薪552717元；董事、副总裁王彪，山西人，年薪54.455万元；王庆民董事年薪22.76万元；郭峰董事年薪268733元；渠道管理中心主管兼副总经理张立美，年薪465039元；监事、总裁助理李，太原人，年薪465546元...

如果你认为这些高管只是拿钱，那你就低估了他们的“能力”。

巨额来历不明财产被限制出境？

泛亚《2013年股利分配说明》记录了股东的利润分配情况:“2011年至2012年两年间，公司实现净利润合计4499万元...实际支付股东的款项净额为:上海1360万元、王庆民960万元、928万元、谢192万元、32万元……”

记者只查了两家公司公布的数据，发现单九良夫妇的财富在不到四个月的时间里大幅增加。

根据2014年9月6日易马国际的公告，单九良、以每股42.8%的溢价完成购买股东梁20.95%的股份，梁套现5.43亿元。根据公司2014年年报，益马国际港股股本为99.69亿港元。不到4个月，单九良和张鹏增持473.4016000股，占比57.48%！此外，单九良和张鹏的年薪为20万港元。

记者从全国企业信用公示系统了解到，张鹏和单九良于2014年8月零元注册厦门傅生泛亚投资合伙企业。根据2014年年报，有两家公司的总营业收入为零。4个月后，该合伙企业总资产已达5.7076亿元。

泛亚客户质疑张蓬莱在泛亚之前一直在媒体工作，顶多拿不到平均每年20万的工资。另外，他当泛亚副总裁的时候，年薪几十万，工作15年不吃不喝的总收入也就几百万。作为一家上市公司的董事长，单九良的年薪只有20万港币。查询单九良是股东的十几家公司，他没钱交注册资本。而夫妻俩突然有了天文数字的财富，应该是由单九良、张子诺和财务总监温蒂一起转移的。

根据在天津的一些投资情况，经调查，今年3月2日，单九良将天津市傅生商业保理有限公司的法定代表人变更为其兄弟单叶良。9月9日，易马国际发布的2015年中期报告披露，董事长单九良女士、执行董事辞去泛亚副总裁职务，于7月1日辞去泛亚首席财务官职务。这些都加剧了投资者对其资金被单九良转移到海外的怀疑。

据部分投资者分析，现在的情况很明显。单九良知道大势已去，真相即将暴露，正在安排出路。让老婆先走，让知道真相的CFO走，为了转移资产，毁灭证据。

根据一位泛亚客户向《期货日报》提供的“交易所账户信息”，泛亚有几十个银行账户，上面有大量资金。因为没有自来水，记者不知道里面的钱是怎么倒出来的。

有了以上数字，大家就不难理解为什么泛亚高管被限制出境，为什么“单九良”急于要求政府让他们出境。

伙伴关系:空手套白狼，贪婪，恐惧

华尔街有一句格言:贪婪和恐惧驱动着市场。泛亚，写这样一个故事。

泛亚伙伴的贪婪

根据泛亚股东大会决议，2012年净利润为人民币3676万元。

经泛亚董事会审议通过的《关于2013年度财务报表的议案》显示，当年泛亚实现销售收入3.6153亿元，同比增长216%，利润总额2.065亿元，税后净利润1.7302亿元，同比增长371%。今年交易所的资产规模比年初增长了309%。

泛亚的一套财务报表显示，2013年泛亚钱多得花不完。年初货币资金余额1.1122亿元，年末达到2.8581亿元。这笔钱不包括交易所暂存且不允许交易商使用的交易结算资金余额17.4922亿元。

金钱就像火山爆发一样，并没有让单九良和前总经理郭峰满意。他们多次急切地向董事会提出，公司应该实施一项“意义深远、责任重大”的“发展战略”。

泛亚在经营“空手套白狼”，多开公司，筑巢引凤，带领团队，吸引客户。

根据泛亚合伙人在工商登记系统中登记的合伙信息，大部分是2014年甚至2015年新登记的企业。而且这些企业有两个共同的特点:一是无论注册资本是几千万元还是几亿元，实际认购资金往往是0元；二是“0元合伙企业”，打着“泛亚”的旗号，加入泛亚模式的运营，开始吃“唐僧肉”。

天津泛亚电子商务技术服务有限公司成立于2014年1月，自称注册资金1亿元；天津泛亚企业管理咨询服务有限公司注册资本5000万元。这两家公司由、赵注册，实际缴纳的注册资本为人民币0元。今年7月9日，两家公司在天津市市场主体信用信息公示系统中有一个特殊标志:信用风险被列为“失信”。

由单九良及其兄弟共同出资组建的大连财新投资咨询有限公司，该“兄弟店”认缴注册资本100万元，实际出资额为0元；由和单九良共同出资成立的厦门泛亚投资合伙企业，该“夫妻商铺”的实缴出资额为0元；厦门泛亚商品交易中心有限公司和厦门海峡两岸金融资产交易中心有限公司，注册资本分别为1亿元，实际出资额为0元；上海泛亚金融信息服务有限公司自称注册资金2亿元。投资方“硅谷天堂”于今年1月4日表示，注册资本并未到位...

“昆有色内12号”文件说：为完成泛亚交易模式设计，公司成立“仓单质押融资”工作小组。今年5月6日实缴注册资本金1000万元的泛融互联网金融服务股份有限公司，截至9月12日，其开展的泛亚“仓单质押融资”业务，就有46610个投资人的12396057501元资金被忽悠进“泛融”融资平台;今年2月开业的厦商所，也类似泛亚模式运作，目前