金博地集团非法集资 北京最大非法集资案开审：涉资55亿高管当庭未认罪

北京法院审理的有史以来最大的非法集资案“华融普银案”于7月6日在北京朝阳法院开庭。庭审中，华融普银8名高管和直接责任人员被公诉机关指控非法吸收公众存款。该公司涉及3000多名投资者，资金55亿元，但包括公司实际控制人在内的两名高管在法庭上没有认罪。

审判地点。

据公开信息，中央企业钟芳联合集团旗下的华融普银案于2014年爆发。在投资者未能按时获得本息，虚假推荐、资金池、自我担保等问题被揭露后，北京警方于2014年6月介入调查。当初涉案资金38亿，但当时钟芳澄清与华融普银没有股权关系。

根据公诉机关的指控，华融普银案逐步恢复。这次被起诉的8人中，4人是高管，分别是蒋全生、魏伟、董占海、李明，另外4人是市场部经理白燕、鲁治印、王声、邱俊峰。

根据起诉书，蒋全生、董占海于2012年2月成立华融沂南投资基金有限公司，蒋全生、魏伟、董占海于2012年9月成立华融普银投资基金有限公司。

其中，蒋全生曾担任华融沂南投资基金有限公司、华融普银投资基金有限公司总裁，魏巍为华融普银投资基金有限公司法定代表人，董占海为华融沂南投资基金有限公司董事长

但根据起诉书，事件发生时上述两家公司的实际控制人并不是上述三人，而是中国住房联合集团能源科技有限公司副董事长李明..公诉机关称，自2013年9月以来，李明一直负责两家公司的经营管理，当时李明副董事长中国住房联合集团能源科技有限公司控股华融沂南投资基金有限公司和华融普银投资基金有限公司..

至于中房联集团能源科技有限公司与中房联集团的关系，起诉书中没有进一步说明。此前，中国住房联合集团在接受媒体采访时表示，该公司是由李明个人成立的。

公诉机关称，2012年2月至2014年5月，上述四名高管先后被指示担任公司市场部的四名经理。上述两家公司以投资新发地空港口物流、山东高速公路等项目需要资金为由，承诺以每年8%至15%的投资回报以现金方式偿还本息，并向社会公示，变相吸收了3000多名投资者的资金。经审核，总金额超过55亿元。

公诉机关认为，八名被告人的行为已经构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，应当追究刑事责任。

起诉书中还提到，姜全生、董占海、李明、邱俊峰分别于2014年5月27日、9月13日、11月30日、12月25日自动投案自首，魏伟及其员工白燕、鲁治印分别于2014年5月27日、9月11日、15日被抓获。鲁治印接手此案后，王声协助实施了逮捕。

此外，检方指控上述八人非法吸收公众存款涉及的金额也有所不同:蒋全生参与非法吸收资金55亿元，魏伟参与非法吸收资金40亿元，董占海参与非法吸收资金33亿元，李明参与非法吸收资金17亿元，鲁治印参与非法吸收资金7.3亿元。白燕参与非法吸收资金6.8亿元，王声参与非法吸收资金3.9亿元，邱俊峰参与非法吸收资金2.6亿元

当天庭审中，6名被告人对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，当庭自愿认罪，魏伟、李明不认罪。据报道，此案正在审理中，将于某日作出公开裁决。

但司法部门并未披露华融普银已被查封、扣押、冻结的资产总值，这比涉案的55亿元要糟糕得多。

目前，仍有投资者质疑华融普银与钟芳联合集团的关系。

工商资料显示，中国住宅集团联合投资有限公司由147家企业共同出资，其中120多家含有“中国住宅”字样，第一家是中国房地产开发集团。中国住房集团是中国最早成立的房地产开发企业，由国务院国有资产监督管理委员会直接监管。自2010年8月起，中国住宅集团成为中国交通建设集团有限公司的全资子公司..

具体到华融普银的股东，虽然所有股东都有“钟芳”二字，但与钟芳联合集团并没有明确的股权联系。

根据全国企业信用信息公示系统最新信息，华融普银有两个股东，分别是持有90%股份的钟芳能科投资基金管理有限公司和持有10%股份的钟芳联合集团能源科技有限公司，其中钟芳能科基金是中国联合集团能源科技有限公司的全资子公司..钟芳能科的股东是河南何璇贸易有限公司和云南新龙达投资有限公司，再追溯到上层的多层公司，这几家公司的最终股东是四个自然人，其中没有李明的名字。云南信达的股东是北京龙创叶巍科技有限公司，龙创叶巍的股东是魏凤莲和李甜甜。河南何璇的股东是黄伟和李俊敏。工商数据显示，钟芳能科等一系列公司目前都在营业，都发布了2015年年报。

但对此，投资者并不认可。他们指出，华融普银的实际控制人李明此前曾担任中国住房联合集团副总裁。此外，中国联合集团的子公司钟芳联合房地产集团有限公司曾控股钟芳能科。

根据公开信息，钟芳能科成立于2013年2月，其初始股东为钟芳联合房地产集团有限公司和华夏人民置业投资有限公司，于2014年4月变更为现股东。

2013年10月8日，华融普银在官网宣布公司已被钟芳联合集团旗下的钟芳能科100%全资拥有，并附上钟芳联合集团简介。之后，在向投资者宣传的过程中，华融普银一直在与央企钟芳联合集团进行代言。

早在2014年1月，中国房地产集团51%的股份转让给中国房地产集团有限公司..

那钟芳地产呢？

2013年之前，钟芳物业的名称为“北京先进铭创科技有限公司”，是一家注册资本仅为200万元人民币的公司，主要从事技术开发。其投资者也是两个自然人。同年9月，钟芳能源和钟芳能源分公司投资1亿元人民币，成为先进创新的企业股东。12月，公司更名为“钟芳物业集团有限公司”。

也就是说，股权关系方面，华融普银在2014年1月底脱离了与中国房联集团的关系。

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